关关于于召召开开22001199年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会的的通通知知

　　开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议

　　2、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关

　　于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第二次临时

　　股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

　　（2）网络投票：2019年10月7日-2019年10月8日，其中，通过深交所交易

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月7日下午15:00-2019年10月8日

　　圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以股东大会通知公布的方式出席本次股东

　　以上议案已经公司2019年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，

　　具体请见2019年8月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关内容。

　　其中议案2为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传线）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人

　　股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

　　托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账

　　到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。9700K搭微星Z390送玄冰400风扇本周特惠！不接受电

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的交通、

　　案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日下午 15:00，结束时间

　　络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

　　数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

　　兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席开能健康科

　　技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股

　　东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

　　打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议

　　事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。